| 黎建强先生 |
于二零二零年四月获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会主席，以及分别为本公司审核委员会成员及薪酬委员会成员。黎先生于一九七七年九月取得美国密歇根州立大学土木工程哲学博士学位。彼现为中国深圳大学经济学院教授及香港大学工业及制造系统工程系荣誉教授。黎先生目前亦为中联重科股份有限公司（于联交所上市之公司，股分代号：1157）之独立非执行董事（于二零一五年六月加入）及于上海之交银施罗德之独立董事（于二零一八年十月加入）。黎先生于二零一六年十一月至二零一八年七月为民商创科控股有限公司（前称膳源控股有限公司）（于联交所上市之公司，股分代号：1632）之独立非执行董事。黎先生于一九八五年七月至二零一六年八月任教香港城市大学，离任前职位为管理科学讲座教授（二零零三年九月至二零一六年八月）。黎先生亦曾于二零零五年二月至二零零八年二月担任中国湖南大学工商管理学院院长。 |
| 萧健伟先生 |
于二零二三年三月获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席，以及分别为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。萧先生于二零零九年七月获委任为北京建设（控股）有限公司（「北京建设」，其股份于联交所主板上市，股份代号：925）的执行董事，并于二零一七年七月获委任为北京建设的首席执行官。继北京建设的内部管理架构改革后，萧先生的职位于二零二三年二月从北京建设的首席执行官变更为总经理，职责并无任何重大变动。
萧先生毕业于香港城市大学，取得会计学学士学位，并为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。萧先生拥有丰富的企业管理经验。萧先生为皓明控股有限公司（北京建设的控股股东）的董事。自二零一五年四月起，萧先生为CAQ Holdings Limited（其股份于澳洲证券交易所上市，股份代号：CAQ）的非执行董事，自二零一七年五月起为北京健（控股）有限公司（股份代号：2389）的执行董事，自二零一七年七月起为MillenMin Ventures Inc.（于多伦多证券交易所上市的公司，TSXV股份代号MVM）的董事，自二零一七年九月起为东方汇财证券国际控股有限公司（股份代号：8001，其股份于联交所GEM上市）的独立非执行董事。于二零一零年八月二十四日至二零二一年六月九日，萧先生担任鸿宝资源有限公（前联交所主板上市公司，股份代号：1131）的独立非执行董事。 |
| 王文雄先生 |
于二零二一年四月获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席兼成员，以及分别为本公司审核委员会成员及提名委员会成员。王先生，于一九九一年获颁授澳门东亚大学工商管理硕士学位及于一九八二年获美国纽约市哥伦比亚大学认可为国际经理人执行人员计划成员。王先生并于一九九四年成为成本行政会计师公会会员。加入本集团前，自二零一四年九月至二零一六年四月，王先生为香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司鸿宝资源有限公司（股分代号：1131）的董事及副主席。自二零零八年四月至二零一四年八月，王先生为联交所GEM上市公司科地农业控股有限公司（二零一零年前旧称为中国3C集团，现称为法诺集团控股有限公司）（股分代号：8153）的执行董事。王先生拥有丰富的企业管理经验，在为机构客户提供财务顾问服务方面，拥有超过三十年经验，自九十年代以来，参与了香港和中华人民共和国多个基础设施项目的融资活动。 |
